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浙江富潤股份有限公司

時間:2020-05-27 07:10 來源:未知  手機版

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原標題:浙江富潤股份有限公司

證券代碼:600070?????????證券簡稱:浙江富潤??????公告編號:2020-026號

浙江富潤股份有限公司

2019年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次會議是否有否決議案:無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間:2020年5月26日

(二)?股東大會召開的地點:浙江諸暨陶朱南路12號公司會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定,本次會議由董事長趙林中先生主持。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、?公司在任董事9人,出席7人,董事程惠芳女士、吳奇石先生因工作原因未能出席;

2、?公司在任監事5人,出席5人;

3、?公司董事會秘書出席了本次會議;部分高管列席了會議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、?議案名稱:公司2019年度董事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:

2、?議案名稱:公司2019年度監事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:

3、?議案名稱:《公司2019年度報告》及其摘要

審議結果:通過

表決情況:

4、?議案名稱:公司2019年度財務報告

審議結果:通過

表決情況:

5、?議案名稱:公司2019年度利潤分配方案

審議結果:通過

表決情況:

6、?議案名稱:關于續聘會計師事務所的議案

審議結果:通過

表決情況:

7、?議案名稱:關于計提獎勵基金的議案

審議結果:通過

表決情況:

(二)?累積投票議案表決情況

1、?關于選舉董事的議案

2、?關于選舉獨立董事的議案

3、?關于選舉監事的議案

(三)?現金分紅分段表決情況

(四)?涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(五)?關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的所有議案均為普通決議事項,需經出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過,方為有效。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所

律師:張雪婷、蘇致富

2、?律師見證結論意見:

本次股東大會的召集和召開程序,參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、?備查文件目錄

1、?經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、?經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、?本所要求的其他文件。

浙江富潤股份有限公司

2020年5月27日

證券代碼:600070??????證券簡稱:浙江富潤???????公告編號:臨2020-027號

浙江富潤股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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本文標簽:議案 表決 公司 審議 浙江

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